|
Cyprus Ultimate Beneficial Owner Register
On 23 February 2021, Cyprus transposed into local legislation, through the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Laws of 2017-2021 (the “Law”), the 5th Anti-Money Laundering EU Directive, which requires member States to keep a central register of the beneficial owners of companies (“UBO register”).
The competent authority for maintaining the UBO Register for companies in Cyprus is the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade and Industry (“the Registrar”). On 16 March 2021, the Registrar announced the implementation of the interim solution for the collection of data for all Cyprus registered Companies, allowing a period of 12 months for such submission (i.e. 16 March 2022). Ultimate Beneficial owner has been defined as any natural person who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of a sufficient percentage (25% plus one) of the shares, voting rights, or ownership interest in that entity, or who exercises such control via other means. The directive applies to all Companies incorporated or registered under the Companies Law 113, but does not apply to (1) Companies listed in a regulated market, (2) Companies that commenced winding up process before 16 March 2021 (either via liquidation or strike off process) and (3) overseas companies. The responsibility for the submission of true and accurate information lies with the Entity and its Officials (i.e. Directors). All information will be submitted through the Government Gateway Portal “Ariadni”. Should the Company not be registered to the Governmental Gateway Portal, we can assist with the relevant registration. Please contact us for further information and/or clarification, and assistance for ensuring accurate and timely submission. |
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην Κύπρο
Στις 23 Φεβρουαρίου 2021 μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία μέσω της νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, 2017-2021 (ο «νόμος») η 5η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να τηρούν κεντρικό μητρώο των Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών.
Στις 16 Μαρτίου 2021 το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοίνωσε την εφαρμογή της ενδιάμεσης λύσης με τη συλλογή δεδομένων για εταιρείες και θα χορηγηθεί περίοδος 12 μηνών από την ημερομηνία αυτή (έως τις 16 Μαρτίου 2022) κατά την οποία θα πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες σχετικά με τον/τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ/ΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΟΥΣ στο σχετικό ενδιάμεσο σύστημα αναφοράς. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ορίζεται ως κάθε φυσικό πρόσωπο που τελικά κατέχει ή ελέγχει την εν λόγω οντότητα μέσω της άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ενός επαρκούς ποσοστού (25% συν ένα) των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου ή του δικαιώματος ιδιοκτησίας αυτής της οντότητας ή που ασκεί τέτοιο έλεγχο με άλλα μέσα. Η οδηγία αφορά όλες τις εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αλλά δεν εφαρμόζεται (1) σε Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, (2) εταιρείες που υπόκεινται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών ιδιοκτησίας (3) για τις οποίες, πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας, παραδόθηκε στον Έφορο Εταιρειών αίτηση των συμβούλων της για διαγραφή τους (4) η εκκαθάριση των οποίων έχει αρχίσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας. Η ευθύνη για την υποβολή πληροφοριών και την εγκυρότητά τους βαρύνει την οντότητα και τους Διευθυντές αυτής. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να καταχωρηθούν μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Δίοδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ». Εάν η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας, μπορούμε να αναλάβουμε την εγγραφή εκ μέρους της εταιρείας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και/ή λεπτομέρειες για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και έγκυρη καταχώρηση των στοιχείων. |
Μετάφραση
